Terrassa i Sabadell eren els centres d’operacions d’una banda criminal dedicada a les estafes bancàries. La xifra de víctimes supera les 70 persones i el perjudici econòmic, els 125.000 euros. La Policía Nacional ha detingut a Terrassa i Sabadell 15 sospitosos i ha desarticular l’organització.
Els arrestats utilitzaven diverses modalitats per cometre els il·lícits: “ecommerce”, l’estafa del fill en dificultats, i mètodes com “spoofing” o “phishing”.
L’organització desmantellada estava situada a Sabadell i Terrassa, si bé, el seu àmbit d’actuació era tot el territori nacional. Els agents van dur a terme tres escorcolls i van intervenir 46.000 euros en monedes virtuals, lingots d’or, rellotges d’alta gamma, una impressora per produir targetes bancàries i més de 200 targetes SIM entre altres efectes.
Els inicis
Les detencions s’han dut a terme a Terrassa i Sabadell., si bé l’àmbit d’actuació del grup abastava tot el territori nacional. Han estat realitzades tres entrades i registres i han estat detingudes 15 persones entre les quals es troba el líder de l’organització que, presumptament, actuava com a “hacker”.
L’organització desmantellada estava situada a Sabadell i Terrassa, si bé, el seu àmbit d’actuació era tot el territori nacional
La investigació va començar l’any 2023 després d’una denúncia interposada per una entitat financera que va identificar com un dels seus clients estava sofrint un perjudici econòmic per un ús no autoritzat de les seves targetes bancàries.
Després de diverses gestions, els agents van detectar un primer modus operandi que consistia en l’ús d’eines programari per fer trucades a les víctimes, mitjançant la suplantació de números de telèfon, tractant de guanyar-se la seva confiança per buidar després els seus comptes (tècnica coneguda com “spoofing”). Posteriorment es va saber que l’organització criminal buscava noves maneres de cometre estafes, utilitzant altres procediments com el “phishing” bancari i l’estafa del fill en dificultats.
Els ciberdelinqüents prenien diverses mesures per garantir l’anonimat de les seves activitats delictives. Segons la policia, “les comunicacions entre els seus membres es realitzaven mitjançant xats privats de xarxes socials i aplicacions de missatgeria instantània”.
L’organització mantenia un complex aparell financer que incloïa una xarxa de mules de diners distribuïdes per tot el territori nacional. Les mules posaven a la disposició de la banda els seus propis comptes bancaris per rebre transferències fraudulentes, obtenint a canvi una recompensa de 20 euros, realitzant el reintegrament dels diners el més ràpid possible per dificultar-ne el rastreig i donar una aparença legal a les operacions, aconseguint d’aquesta manera blanquejar els diners fraudulents.
Falsificació de receptes mèdiques per obtenir ansiolítics i antidepressius
Durant les entrades i escorcolls també es va descobrir que l’organització es dedicava, presumptament, a traficar amb substàncies estupefaents, disposant en els seus domicilis d’utensilis per a l’elaboració, processament i adulteració de la droga. Els ciberdelinqüents falsificaven receptes mèdiques per obtenir fàrmacs ansiolítics i antidepressius. “La informació trobada en els dispositius intervinguts mostra que també falsificaven moneda legal i per a això disposaven d’alguns dels elements de seguretat que utilitzen els bitllets de curs de curs legal”, afegeix la policia.
De moment, els investigadors han detectat 73 víctimes i i un perjudici econòmic de 125.000 euros. L’operació policial ha conclòs amb la intervenció de diverses armes blanques, dues bàscules de precisió, lingots d’or, rellotges d’alta gamma, 46.000 euros en criptomonedes, 32 telèfons mòbils, una impressora per a la producció de targetes bancàries juntament amb documentació personal falsa, més de 200 targetes SIM i quatre segells automàtics de metges col·legiats al costat de receptes mediques falsificades. A més, els investigadors han aconseguit que es bloquegessin 49 comptes bancaris de l’organització.
