Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Sants-Montjuïc van detenir dimecres, 29 de desembre, a Terrassa un home i una dona, de nacionalitat espanyola i de 34 i 33 anys respectivament, com a presumptes autors de delictes d’estafa, falsificació documental i d’usurpació de l’estat civil comesos durant els últims nou mesos de 2021.
El primer fet denunciat va tenir lloc el mes de març i durant els mesos següents van arribar a estafar 13 persones més. A partir de les denúncies els investigadors es van posar en contacte amb les diferents víctimes per poder determinar en quines circumstàncies van ocórrer les estafes i poder identificar els seus responsables.
Amb la informació aportada els mossos van determinar que van cometre les estafes amb la tècnica del “SIM swapping”, consistent en obtenir les dades de la víctima, esbrinar la companyia de telèfon a què pertany, duplicar la targeta SIM i saber quin és el seu banc. Després truquen a l’entitat bancària fent-se passar per la víctima per tal de modificar les claus d’accés a la banca online i poder, així, tenir lliure accés al compte corrent per tal de buidar-lo al més aviat possible.
Alguns cops, els autors obren comptes corrents nous, a nom de la víctima, i sol·liciten préstecs, demanen noves targetes de crèdit/dèbit que utilitzen per comprar diversos productes a establiments comercials o fan portabilitats de la línia telefònica demanant telèfons mòbils d’alta gamma, ordinadors o altres productes per anar pagant mensualment en la factura de telèfon de la víctima.
Els investigats demanaven que els enviessin aquests aparells a diversos punts on els recollien. Durant els mesos de febrer a abril, els investigats van estar allotjats en un establiment d’allotjament turístic del barri de Sants de Barcelona, des d’on recollien els paquets que portaven diferents noms i cognoms, però en cap cas els seus. Alguns dels objectes obtinguts il·lícitament els venien amb posteritat, obtenint diners en efectius, i d’altres se’ls quedaven per tal de consumar noves estafes a d’altres noves víctimes.
A les 14 víctimes els van estafar més de 78.000 euros, i van aconseguit un benefici econòmic de més de 16.000 euros de la venda de 30 aparells de telefonia d’alta gamma aconseguits d’aquesta manera fraudulenta.
El 29 de desembre els agents van detenir a Terrassa la parella després que els investigadors obtinguessin, per a cada cas en concret, diversos indicis que relacionaven clarament la participació dels dos investigats en cadascuna de les estafes.
Els detinguts van passar a disposició judicial el 31 de desembre i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs.
