Diari de Terrassa
Tot sobre "Blanqueo"
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Diners
CaixaBank obtiene 704 millones de ganancia el primer trimestre
CaixaBank ha logrado en el primer trimestre del año un beneficio neto de 704 millones de euros, un 74,7% más que en...
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Catalunya / España
La Audiencia Nacional rechaza por segunda vez dejar en libertad a Sandro Rosell
La juez Carmen Lamela rechazó ayer poner en libertad al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, en prisión desde el 25 de...
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Terrassa
Acusan a dos nigerianos por transportar 33.000 euros falsos
Hace poco menos de dos años, la policía detuvo a dos nigerianos en la estación de trenes Terrassa Est. Llevaban encima billetes...
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Catalunya / España
La absolución de blanqueo libra a Urdangarin de una pena similar a la de Torres
La Fiscalía acusaba a Iñaki Urdangarin y Diego Torres en el caso Nóos de casi los mismos delitos y pedía para ellos...
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Catalunya / España
El juez Pedraz se desplazará a Suiza para recabar datos sobre Mario Conde
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tiene previsto desplazarse a Suiza a principios de 2017, en enero o febrero, para...
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Catalunya / España
La Operación Taula cumple dos meses, con la incógnita sobre los ediles del PP
La Operación Taula, ordenada dentro de la investigación del caso Imelsa, cumple hoy dos meses, con la incógnita todavía por despejar sobre...
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Catalunya / España
La UE insta a España a no criminalizar las remesas por sospechas de blanqueo
La Unión Europea ha instado a España a respetar la presunción de inocencia y flexibilizar los requisitos en los envíos de remesas...
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Catalunya / España
La UE pide estudiar la retirada de billetes de 500 euros, que De Guindos apoya
La Unión Europea (UE) ha pedido hoy que se estudie la retirada de los billetes de 500 euros como una medida contra...
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Catalunya / España
61 detenidos por blanqueo de capitales en prostíbulos
El número de detenidos en la operación Pompeya contra el blanqueo de capitales en prostíbulos se elevaba ayer por la tarde a...
